中國時報【呂妍庭╱嘉縣報導】雲林縣西螺鎮青年創業貸款條件 台北民間小額借款 >苗栗縣三義鄉個人信用貸款

18日警方掌握到主嫌吳國峰返國,立即展開搜索,輕鬆並帶回吳家兩兄弟和員工徐福廷夫妻,並根據嫌犯供稱每月經手金流2000萬元到3000萬元換算,該集團至少已經手7億5000萬的台幣,彰化縣伸港鄉個人信用貸款 堪稱是近年來查獲金額最高的地下匯兌金額。

今年1月分,台南警方破獲成員數多達37人的詐欺集團,查出該集團曾透過特定地下匯兌業者協助洗錢,再把錢轉匯到大陸,經過分析追查,查出以吳國峰、彰化縣和美鎮青年創業貸款條件 吳國珍兄弟為首的地下匯兌集團專門替有資金往來需求的企業或民眾進行非法匯兌交易,再賺取1到2%的匯差謀利。

嘉義縣警方和刑事局合力查獲一地下匯兌集團,發現該集團看準人民幣和台幣匯兌市場需求量大,專門提供兩岸大筆資金互匯管道,經營臺南市安平區青年創業貸款條件 2年半,光台幣就經手達7億5000萬元,就連詐騙集團也透過該集轉匯出上千萬贓款,堪稱是洗錢版的海角7億。

刑事警察局偵查第7大隊第3隊副隊長李奇勳表示,該集團採甲地收款,乙地付款,替兩岸客戶兌換人民幣及台幣,因此成為詐欺集團銷贓管道,但主嫌到案後,卻聲稱他們僅收取千分之1到千分之2的匯差,明顯有違市場百分之1到2行情,說詞十分不可信。

警方除帶回4名嫌犯,也在嫌犯住家搜出存摺、帳臺南市玉井區個人信用貸款 冊、記帳單等大批贓證物,訊後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送嘉義地檢署偵辦。

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